Anti-Money Laundering Policy

個人口座開設書類要件

FSA反マネーロンダリング及びテロ資金供与防止法2020に従い、取引口座を開設する前にあなたの身元を確認する必要があります。

私たちは最低100ポイントのIDを収集する必要があります。各主要IDフォームは70ポイントで、各副次IDフォームは30ポイントです。合計は100ポイント以上でなければなりません。

写真ID（主要）= 1ドキュメントあたり70ポイント

写真付き身分証明書として次のものが受け入れられます。

  • 有効なパスポート
  • 運転免許証や州IDなどの有効な政府発行ID
  • 有効な国民身分証明書

写真IDには、氏名と生年月日が表示されている必要があります。写真IDが認定または公証されている場合、30ポイント追加されます（合計100ポイント）。

居住証明書（副次的）= 1つあたり30ポイント

以下は住所の証明として受け入れられる書類です

  • 請求書（電話、ガス、電気）
  • 銀行またはクレジットカードの明細書
  • 政府発行の税務書類
  • 市民権証明書

全ての居住地の証明書は現在有効であり、180日以上前のものではなく、フルドキュメントを表示し、名前と住所を明確に表示する必要があります（POボックスは不可）、また、金銭の支払いや未払いの証拠を示す必要があります。

合計 = 100ポイント

写真IDと居住証明書に表示される言語を理解できる必要があります。英語以外の言語で提供された文書については、英語の翻訳が必要な場合があります。

法人口座開設書類要件

2020年の資金洗浄防止及びテロ資金供与防止法に基づき、法人取引口座を開設する前に、お客様の会社に関する情報を確認する必要があります。アカウントが承認されるようにするには、以下を提出してください。

法人の文書:

  1. 設立/登録証明書;
  2. 定款/メモランダム;
  3. 取締役および全株主/メンバー/パートナーの証明書、所有割合を含む;
  4. 90日以内の登記された会社の住所の証明書/主要事業場所（公共料金請求書）;
  5. 法人の口座開設および運営する人に権限を与える取締役会の決議書; および
  6. LEI番号。


役員および重要な支配権を持つ人々:
 

アカウントを操作することが許可されている法人の権限を持つ人、法人の登録株主/有益所有者、および取締役の身元確認のための文書およびデータ

  1. 有効な写真ID（国民IDまたはパスポート）を持つ人
  2. 法人の登録株主/有益所有者
  3. 取締役
    • 180日以内の有効な居住地の証明 (公共料金請求書、銀行取引明細書)

直接/直接の主要株主が共和国内または国外で登録された別の法人である法人の場合、当社は、所有権構造と受益所有者および/または他の法人を支配する自然人の身元を確認します。

お問い合わせ

月曜日から日曜日まで、24時間体制で対応しています。
ヘルプセンター Email Us

Funds Withdrawal Procedures

IC TradingのAMLポリシーと手順は、厳格なガイドラインに基づいて構成されており、資金が元の送信元と受益者に安全に送金されるようにするために詳細に説明されています。

  • IC Tradingのお客様は、正しい口座情報を含む引き出しリクエストを完了する必要があります。
  • すべての引き出し申請は、処理のためにIC Tradingアカウント部門に提出されます。当社のアカウント部門は、口座残高を確認し、口座に保留または引き出し制限がないことを確認した後、コンプライアンス承認を保留したまま引き出し申請を承認します。
  • IC Tradingのアカウント部門は、すべての引き出しリクエストをレビューし、元の資金が同じ入金方法で口座保有者に引き出されていることを確認します。当社のアカウント部門は、顧客の入金履歴に対して引き出しリクエストを検討し、不審な活動がないかどうかを確認し、ファイルにある銀行口座を検証します。
  • 承認された引き出しリクエストは、アカウント部門によって処理され、資金がクライアントにリリースされます。
  • 引き出しが不審な活動のためにフラグが立った場合、引き出しは保留状態になり、IC Trading Managementスタッフによるさらなる調査を待ちます。
  • IC Trading Managementは、必要に応じてさらなる措置が必要かどうか、および関連する規制機関に連絡する必要があるかどうかをコンプライアンス部門と協力して検討します。

AMLポリシーの詳細

IC TradingのAMLポリシーと手順は、厳格なガイドラインに基づいて構成されており、資金が元の送信元と受益者に安全に送金されるようにするために詳細に説明されています。

  • IC Tradingは、アカウントホルダーの本国外の様々な銀行口座からの資金調達を監視します。
  • IC Tradingは、反マネーロンダリングフレームワークに基づいて行動します。
  • IC Tradingは、どんな状況でも現金の預入れや引き出しを受け付けていません。
  • IC Tradingはいかなる種類の第三者預金も受け付けていません。
  • IC Tradingは、その顧客のファイルに登録されている口座名に対して、各入金にマッチングします。
  • IC Tradingは、マネーロンダリングや犯罪活動に関連すると判断される取引を拒否する権利を有します。国際法に従い、IC Tradingは、疑わしい活動が対応する規制当局や法的機関に報告された場合、クライアントに通知する義務はありません。

口座開設手続き

口座開設前に、IC Tradingは、各見込み顧客の身元、事業の性質、収入、適用の場合は資産の源泉、および投資目的を文書化する必要があります。

制裁国

当社は世界中からのクライアントを歓迎していますが、政府の制限と当社のポリシーにより、以下の制限および/または制裁を受けた国からの口座開設をIC Tradingが禁止しています。

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Angola
  • Cambodia
  • Central African Republic
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cook Islands
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Diego Garcia
  • Gambia
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Iraq
  • Israel
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Kyrgyzstan
  • Lebanon
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • Reunion
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe